| Jueves 18 de Noviembre |
JUAN MANUEL PORTAL, CPC, CIA, CFE, CICA, CPA
Auditor Superior de la Federación |
El Fraude en el Mundo |
GEORGE WHITING, CFE
Consultor
USA |
El Fraude: Cómo afecta a los Inversionistas. ¿Puede evitarse? |
DR. MAURICIO JALIFE DAHER
Socio Fundador, Jalife, Caballero, Vásquez y Asociados |
Nombres de dominio y marcas. Cómo prevenir el fraude y qué hacer cuando ya nos sucedió |
ING. MARCO PARDO PIMENTEL
Responsable Corporativo del Área de Seguridad y Contact Center FAMSA |
Cómo realizar una investigación paso a paso. Un caso práctico |
ING. SERGIO COYOLI
Criminalista, perito, especialista y catedrático del INACIPE |
Documentoscopía:
La detección del fraude en documentos fiduciarios y de identidad.
|
DR. ANDRÉS ANTONIUS
Director General, Plan-B Asesoría y Estrategia, S.C. |
El fraude y el creciente papel del crimen organizado |
EDGAR R. GARCÍA, MBA
NETCO – Línea de Apoyo Confidencial
GUATEMALA |
Línea Ética de Denuncia y Responsabilidad Social |
| Viernes 19 de Noviembre |
RONALD L. DURKIN, CPA, CFF, CFE, CIRA
Senior Managing Director, Durkin Forensic
USA |
La Auditoría Forense:
La Auditoría del futuro...hoy
|
MTRO. ÁNGEL TRINIDAD ZALDÍVAR
Comisionado del IFAI |
Fraude mediante el uso indebido de datos personales |
SHELLEY M. HAYES, CA
Socia a cargo de Forensic Services, KPMG
México |
Estadísticas de Fraude en México 2010 |
MBA. EDUARDO CANTÓN
Director de Riesgo, VISA |
La administración de riesgos para disuadir el fraude en el uso de las tarjetas de crédito |
ING. ARMANDO ÁVALOS, CIA, CGAP
Director General MARCG |
Diseño de un Sistema de Monitoreo para la Prevención del Fraude |
JOSÉ CLAUDIO TREVIÑO /
LIC. RODOLFO ISLAS
Socio Fraud Investigation & Dispute Services, Ernst & Young |
Fraude, lavado de dinero y corrupción: estrategias de prevención y detección |
L.C. JOSÉ LUIS ROJAS
Socio Business Risks, Salles Sáinz – Grant Thornton |
Aplicación práctica de la evaluación de riesgos de fraude |
