ACFE-México, organiza su III Seminario Nacional: Las Mejores Prácticas para enfrentar el FRAUDE, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre próximo en el Crowne Plaza Hotel de Mexico, en esta ciudad.

Este evento académico tiene como finalidad promover la educación continua en materia antifraude, así como actualizar a los asistentes en los temas globales vinculados a la lucha contra la corrupción y en las mejores prácticas para la prevención, disuasión y detección del fraude. De igual forma, prestigiados conferenciantes y especialistas en la materia presentarán casos prácticos de investigación de ilícitos.

Se contará con la participación del H. Presidente de INTOSAI y Auditor Superior de la Federación en México, CPC. Juan M. Portal, así como con Jim Ratley, Presidente de la Association of Fraud Examiners- ACFE, Ronald L.Durkin, especialista de Auditoría Forense y George Whiting, entre otros conferencistas.

Socios $ 6,400.00      No socios $ 7,600.00

El evento se llevará a cabo en el Crowne Plaza Hotel de Mexico Dakota 95 Col. Napoles Atrás del WTC Mexico DF

Conferencistas:

• CPC. Juan M. Portal, CIA, CFE, CICA- Estadísticas Mundiales de FRAUDE .
• James D. Ratley- Presidente de la Association of Certified Fraud Examiners.
• George Whiting- EL FRAUDE: Cómo afecta a los Inversionistas. ¿Puede evitarse?
• Ronald L. Durkin- Auditoría Forense: La Auditoría del futuro... hoy. ver más>>

  Casi todos hemos visto la exitosa serie de televisión “CSI”.
  Los fiscales en cumplimiento de la ley, y que aparecen en dicha serie televisiva, investigan delitos mediante técnicas forenses especializadas.
  Con el aumento exponencial de los casos de fraude en todo el país, es pertinente que los auditores sepan prevenir, detectar y responder ante este riesgo de ilícitos. La mayor parte de los auditores no han tomado cursos de entrevistas o técnicas de investigación.
  Esta conferencia ayudará a que los auditores entiendan cómo realizar una auditoría forense, enfocándonos a tres elementos principales: pensamiento de auditoría forense; procedimientos de auditoría forense, y uso de tecnología especializada.

• Edgar R. García, MBA- Línea Ética de Denuncia y responsabilidad social.
• Andrés Antonius- Fraude: El creciente papel del crimen organizado.
• Marco Pardo- Cómo realizar una investigación paso a paso. Un caso práctico.
• Ing. Armando Ávalos- Diseño de un Sistema de Monitoreo para la Prevención del Fraude.
• Shelley M. Hayes, CA- Estadísticas de Fraude en México 2010.
• Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar- Fraude mediante el uso indebido de datos personales.
• L.C. José Luis Rojas de la Cruz - Lavado de dinero y su vinculación con el Fraude.
• Dr. Mauricio Jalife Daher- Fraude en nombres de dominio y marcas. Cómo prevenirlo y que hacer cuando ya nos sucedió.
• MBA. Eduardo Cantón- La administración de riesgos para evitar el fraude en el uso de tarjetas de crédito.
• Ing. Sergio Coyoli- Documentoscopía: La detección del fraude en documentos fiduciarios y de identidad.
• José Claudio Treviño- Fraude, lavado de dinero y corrupción: estrategias de prevención y detección.
• L.E. Rodolfo Islas- Fraude, lavado de dinero y corrupción: estrategias de prevención y detección.

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