Los pasados días 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel Crowne Plaza de la Ciudad de México el IV Seminario Nacional sobre el Fraude, evento anual organizado por ACFE México con el fin de divulgar el más alto nivel de conocimientos para la detección y prevención del fraude. Como cada Seminario Nacional realizado desde 2008, el evento de este año atrajo a una audiencia mayor a la registrada en su edición anterior.

La asistencia estuvo conformada por directivos tanto nacionales como internacionales de organizaciones públicas y privadas, y destacó la presencia de representantes provenientes de varios países latinoamericanos, lo que demuestra el prestigio creciente que entre la región ha adquirido este tradicional evento de la ACFE-México.

En el primer día de los trabajos las exposiciones estuvieron a cargo de Juan Manuel Portal, Presidente de ACFE-México, quien disertó sobre “Las mejores prácticas contra el fraude”; James D. Ratley, Presidente de la ACFE a nivel mundial, en torno a “El futuro del fraude”; Miguel Ángel Mancera, Procurador del DF, que abordó “La dificultad para documentar el fraude”; Sara Xóchitl Castellanos Peraza, psicóloga y criminóloga de la UNAM, con “Técnicas de interrogatorio durante una investigación”; Deanna Sullivan, del Institute of International Auditors, quien expuso “Ética, ¿por qué algunas personas optan por el lado oscuro?”, y Giovanni Castellanos, miembro de Plus Technologies, versando sobre la “Utilización de tecnología para la detección del fraude en tiempo real”.

Para el segundo día, las conferencias corrieron por cuenta de socios del despacho Managin Partner Díaz Reus, con el tema “Esquema del fraude Ponzi”; Samuel González, consultor internacional, con la exposición” “Lavado de activos y los delitos relacionados”; Abraham Hernández Pacheco, Director de Vitalis, presentó “Técnicas estadísticas y data mining en la prevención y detección de fraudes”; Ma. Del Carmen Arreola Steger, de NAFIN, expuso “Tips para la disuasión de fraudes”; Gerardo Sierra Martínez, experto en ingeniería lingüística de la UNAM, trató “Lingüística forense”, y José Luis Rojas, Socio director de Grant Thornton, cerró con el tema “El riesgo del fraude en la banca”.

Todos los expositores plasmaron con eficacia y capacidad didáctica los asuntos mencionados en los que son reconocidos expertos. En consecuencia, los intercambios de opiniones con el público asistente fueron de un alto nivel y de gran utilidad para precisar y reforzar nociones del contenido de las conferencias.

Debido al interés que el contenido del IV Seminario tuvo en los medios de comunicación, en esta ocasión cubrieron informativamente su desarrollo las cámaras de Televisa y EfektoTV, así como las emisoras Grupo Radio Centro y MVS Radio.

Para ACFE-México fue muy satisfactorio cumplir adecuadamente con la realización de esta cuarta edición del Seminario. A la vez, quedó establecido un gran reto para que el año entrante se supere lo logrado en el 2011.

ACFE-México hace un público reconocimiento a los conferencistas y un sincero agradecimiento a todos los participantes, a los cuales les manifiesta que tomará en cuenta las opiniones expresadas en el cuestionario de evaluación que entregaron al término de los trabajos.

Los interesados pueden consultar la información general y el programa aqui y establecer contacto en seminario@acfe-mexico.com.mx