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Instructora: Consuelo Herrera, CAMS, FCPA, CFE especializada bilingüe quien imparte el curso para los futuros CFEs en Tampa.
La certificación internacional de CFE (Certified Fraud Examiner por sus siglas en inglés), es la credencial con reconocimiento a nivel mundial como profesional anti-fraude, especialista en la disuasión, detección e investigación de fraudes.
Objetivo:
Este curso se impartirá en idioma español y proveerá los conocimientos necesarios para presentar el examen internacional de aspirante a CFE, mediante la práctica interactiva de 8 hrs diarias, con las preguntas que integran el Manual Internacional de Preparación para el Examen en idioma inglés para un pleno aprovechamiento, al tiempo de fortalecer las áreas que requieren mayor énfasis, lo que permitirá lograr el conocimiento apropiado para sustentar el examen.
En el desarrollo del curso, se sugerirán ideas para mejorar la comprensión de lectura en inglés, enfocado a lograr el conocimiento pleno, lo cual es clave para pasar el examen. Este curso no incluye el software de preparación.
Para reafirmar su aprendizaje, se sugiere a los asistentes un autoestudio diario por lo que quien lo desee, puede adquirir su material de preparación previo al curso vía electrónica www.acfe.com. Dirigido a:
Todos los profesionales en México y Latinoamérica que buscan obtener la certificación como Examinadores de Fraude y ampliar sus conocimientos en materia antifraude.
El curso consiste en la revisión y estudio de 4 áreas temáticas:
Temario:
- 1 Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude.
1.1. Transacciones financieras
1.2. Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude
1.3. Esquemas de fraude con estados financieros
1.4. Malversación de bienes
1.5. Soborno y corrupción
1.6. Robo de propiedad intelectual
1.7. Fraude en instituciones financieras
1.8. Fraude con cheques y tarjetas de crédito
1.9. Fraude en seguros
1.10. Fraude en la asistencia médica
1.11. Fraude en las quiebras
1.12. Fraude impositivo
1.13. Fraude con títulos y valores
1.14. Lavado de dinero
1.15. Fraude al consumidor
1.16. Fraude informático y en internet
1.17. Fraude en el sector público
1.18. Fraude en compras y contrataciones
- 2 Investigación.
2.1. Análisis de documentos
2.2. Teoría y práctica de las entrevistas
2.3. Operaciones secretas
2.4. Fuentes de información
2.5. Acceso a información on line
2.6. Análisis de datos y herramientas para informes
2.7. Informática forense
2.8. Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas
2.9. Estándares para redacción de reportes
- 3 Aspectos Legales de Fraude.
3.1. Introducción al sistema legal
3.2. Legislación relacionada con el fraude
3.3. Derechos de los individuos durante los interrogatorios
3.4. Proceso penal por fraude
3.5. El sistema judicial civil
3.6. Principios básicos de la evidencia
3.7. Atestiguar como testigo experto
- 4 Criminología y Ética.
4.1. Introducción a la criminología
4.2. Teoría sobre las causas del delito
4.3. El delito de cuello blanco
4.4. Delito organizacional
4.5. Fraude ocupacional
4.6. Programas de prevención de fraude
4.7. Sanciones y el sistema de justicia penal
4.8. La ética para los examinadores de fraude
4.9. Código de ética profesional del ACFE
4.10. Código de estándares profesionales de los CFE.
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