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Análisis de datos para la prevención y detección del fraude

8 horas CPE
Junio 6 de 2019
8:00 a 16:00 hrs.

Objetivo

Al final del curso, el participante contará con los conocimientos necesarios para la aplicación de las técnicas de análisis electrónico de datos, que le servirán para identificar transacciones que presenten características atípicas o fraudulentas.

Perfil de ingreso

Curso dirigido a todos los profesionistas cuyas actividades, estén relacionadas con auditoría forense, análisis de datos, prevención de pérdidas, monitoreo continuo de controles, auditoría interna y auditoría externa.

Temario

  1. Proceso del análisis de datos
  2. Reconociendo el ambiente de trabajo de las herramientas CAAT
  3. Verificación de la consistencia de los datos
  4. Identificación de patrones de comportamiento atípico o de fraude
  5. Relación de datos entre diferentes tipos de archivos fuente
  6. Obtención de registros atípicos o de fraudes potenciales