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Metodología para la investigación de fraudes

6 horas CPE
Agosto 31 de 2019
8:00 a 14:00 hrs.

Objetivo

Proporcionar el conocimiento suficiente que le permita al participante conocer las técnicas y métodos de investigación forense y aprender a desarrollar un plan de investigación.

Temario

  1. El Fraude
    1. Delito o ilícito
    2. Conceptos
  2. Metodología de la investigación del fraude
  3. ¿Qué es la investigación científica?
  4. Métodos de investigación de fraude
  5. Perfil del Auditor Forense
  6. Hipótesis de trabajo en la investigación de ilícitos
  7. Conocimiento cierto
  8. ¿Qué es un plan de investigación?
  9. Pasos al examinar un fraude
  10. Procedimientos de auditoría forense
  11. Desarrollo de la investigación
  12. Técnicas de investigación forense