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Sistema Nacional Anticorrupción: facultades de investigación

4 horas CPE
Julio 5 de 2019
8:00 a 12:00 hrs.

Objetivo

Conocer el origen, funcionamiento, integración, facultades e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y su vinculación con las áreas auditoras, así como obtener los conocimientos necesarios para la implementación de las áreas de investigación y substanciación.

Temario

  1. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
    1. Integración del Comité Coordinador
    2. Comité de Participación Ciudadana
    3. Sistema Nacional de Fiscalización
  2. Los Sistemas Locales Anticorrupción
    1. Funcionamiento y normativa
  3. Sistema de Evolución Patrimonial
    1. Declaración patrimonial y de conflcto de intereses
  4. Nuevas atribuciones en materia de fiscalización gubernamental
    1. Proceso de investigación derivado de denuncias
    2. Petición de información a las autoridades financieras, fiscales y otros terceros
  5. Ley General de Responsabilidades Administrativas y la armonización de leyes estatales
    1. Objeto
    2. Conceptos
      1. Del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa-IPRA
      2. Expediente de Presunta Responsabilidd Administrativa-EPRA
      3. Faltas graves y no graves
  6. Integración y atribuciones de la autoridad investigadora
    1. Perfil de los integrantes
    2. Organización de la unidad
    3. Facultades de investigación
    4. Requerimientos de información
  7. Faltas administrativas
    1. No Graves
    2. Graves
    3. De particulares