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Curso intensivo de preparación para el examen de CFE

27 horas CPE
Agosto 22, 23 y 24 de 2019
8:00 a 18:00 hrs.

Temario

  1. Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
    1. Transacciones financieras
    2. Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude
    3. Esquemas de fraude con estados financieros
    4. Malversación de bienes
    5. Soborno y corrupción
    6. Robo de propiedad intelectual
    7. Fraude en instituciones financieras
    8. Fraude con cheques y tarjetas de crédito
    9. Fraude en seguros
    10. Fraude en la asistencia médica
    11. Fraude en las quiebras
    12. Fraude impositivo
    13. Fraude con títulos y valores
    14. Lavado de dinero
    15. Fraude al consumidor
    16. Fraude en internet
    17. Fraude en el sector público
    18. Fraude en compras y contrataciones
  2. Investigación
    1. Análisis de documentos
    2. Teoría y práctica de las entrevistas
    3. Operaciones secretas
    4. Fuentes de información
    5. Acceso a información online
    6. Análisis de datos y herramientas para informes
    7. Informática forense
    8. Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas
    9. Estándares para la redacción de reportes
  3. Aspectos Legales de Fraude
    1. Introducción al sistema legal
    2. Legislación relacionada con el fraude
    3. Derechos de los individuos durante los interrogatorios
    4. Proceso penal por fraude
    5. El sistema judicial civil
    6. Principios básicos de la evidencia
    7. Atestiguar como testigo experto
  4. Criminología y Ética
    1. Introducción a la criminología
    2. Teoría sobre las causas del delito
    3. El delito de cuello blanco
    4. Delito organizacional
    5. Fraude ocupacional
    6. Programas de prevención de fraude
    7. Sanciones y el sistema de justicia penal
    8. La ética para los examinadores de fraude
    9. Código de ética profesional de ACFE
    10. Código de estándares profesionales de los CFE.