Instructor: Ernie Cooper, CPA, CFF, CFE, JD
Ernie es Presidente y fundador de Cooper Forensic & Investigative Group (CFIG) y ha sido llamado el mejor "Policía del Fraude" debido a su trayectoria única, vasta experiencia y éxito en las áreas de fraude, contabilidad forense e investigación. A él es a quien han recurrido muchas "grandes firmas" "para “hacer el trabajo".
Ernie no teme "arremangarse y entrar en las trincheras". Es único: CPC, abogado, Examinador de Fraudes Certificado y, con orgullo, ex agente especial del FBI durante más de veinte años. Tiene la rara habilidad de trabajar eficazmente con abogados y con todos los niveles de la dirección.

Instructor: Harry Garcia, CFE, CPP
Harry se especializa en la consultoría sobre mitigación de riesgos, asistencia en litigios, inteligencia, servicios de investigación y asesoría a empresas multinacionales, despachos de abogados y consultoras globales. Antes de su afiliación a Cooper Forensic & Investigative Group, Harry trabajó con Ernst & Young LLP como Director Asociado de seguridad física, tras una distinguida carrera de 23 años con el FBI. Antes de unirse al FBI, ocupó el cargo de Agente en Materia Fiscal en la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) por tres años y medio.

Objetivo:

¿Le están mintiendo? ¿Lo sabe con seguridad? ¿Cuándo son explícitas las palabras?
¿Cómo puedo obtener certeza de los hallazgos de mi auditoría o durante mi investigación? ¿Qué me oculta?
¿Qué información obtengo a partir de las pláticas que sostengo?

En este curso interactivo y práctico, aprenderá como realizar entrevistas más eficaces en un proceso de investigación o de auditoría, para aumentar su eficacia en la obtención de la verdad y la detección de mentiras y engaños. Hacer preguntas directas y evaluar las respuestas verbales y no verbales, saber escuchar mejor y estar atento durante todo el proceso de las entrevistas.

Los defraudadores, clientes e incluso sus propios empleados pueden estar ocultándole algo. Este curso interactivo de dos días le mostrará cómo obtener información que le permita obtener la evidencia contundente que requiere un caso o corroborar datos al realizar una entrevista.

Recopilar información mediante entrevistas con empleados es una parte integral del proceso de auditoría, pero llegar a la verdad requiere de algo más que simples preguntas. Aprenda mucho más al realizar entrevistas más profundas, dar seguimiento a señales de posibles engaños y rechazar, educadamente pero con firmeza, evasivas.

Aprenderá a obtener información, detalles y un menor índice de engaños de todos a quienes entreviste, conforme empiece a entender las técnicas fundamentales de entrevista presentadas por nuestros expertos instructores quienes han trabajado en el FBI por más de 30 años.

Nota: Dado que el curso es impartido en inglés, se contará con equipo de traducción simultánea para toda aquella persona que lo requiera.

• Cómo realizar entrevistas eficaces.

• Formulación de preguntas que generan respuestas informativas.

• Generación de rapport (empatía) con los entrevistados

• Cómo su lenguaje corporal afecta a la comunicación con la persona entrevistada

• Estilos de personalidad y entrevistas

• Entrevistas a testigos

• Introducción al análisis de declaraciones

• Análisis de la narrativa y la terminología de las personas

• Indicadores semánticos del engaño

• Etapas de una entrevista confesional

• Cómo recopilar confesiones y declaraciones firmadas