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Instructor: Lic. Lucía Adriana Méndez Morales, CFE
Adriana Méndez es Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México; con Especialidad en Contabilidad y Finanzas Internacionales en la Universidad Panamericana. Es un Examinador Certificado de Fraudes (CFE) por la Association of Certified Fraud Examiner (ACFE).
Instructor: Lic. Muna D. Buchahin, MA, CFE
La Licenciada Buchahin está Certificada como "Certified Fraud Examiner" (CFE) y actualmente es Directora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ha impartido diversas conferencias relacionadas con el tema de la Auditoría Forense.
¿Cómo investigar un caso concreto mediante una Auditoría Forense?
- Taller práctico con casos reales en que aplica una Auditoría Forense.
- Diferenciar los esquemas y modalidades de fraude.
- Obtener conocimientos contables, financieros aplicados en casos prácticos.
- Cómo realizar la auditoría forense y redactar el informe final.
Nivel: Intermedio - Avanzado
Dirigido a: Directores, Gerentes, Contralores, Contadores, Consultores, Financieros, Consejeros, Auditores internos y externos, Analistas y Administradores de Riesgos, Miembros de Comités de Auditoría, Analistas, Investigadores y Examinadores de Fraude, Responsables de Seguridad Corporativa o Patrimonial, testigos sociales.
Temario:
Unidad 1 Técnicas de auditoría forense: cómo realizar la investigación
1.1 Métodos de análisis de cuentas
1.2 Análisis de información externa
1.3 Técnicas orientadas a la sustracción de activos
1.4 Técnicas orientadas a la detección de la corrupción
Unidad 2 Presentación de casos prácticos
2.1 Metodología de la investigación
2.2 Fase de planeación
2.3 Análisis de información
2.4 Recolección de información y evidencias
2.5 Los papeles de trabajo en la auditoria forense
2.6 Elaboración y presentación del informe
Unidad 3 Casos de fraude
3.1 Corrupción
3.2 Conflicto de intereses
3.3 Soborno
3.4 Malversación de Activos
3.5 Sustracción de efectivo
3.6 Inventario y otros activos
3.7 La información contenida en correos electrónicos, ¿qué hacer?
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