Ponente: Lic. José Manuel Gutiérrez, CISA, CGAP, CIA, CCSA
Aplicación y uso de las Tecnologías de la Información para prevenir el fraude. Casos prácticos.

Objetivo: Al finalizar el curso los participantes contarán con los conocimientos para aplicar un modelo de prevención y disuasión de fraudes mediante el uso de herramienta forense.

El curso es: Teórico/Práctico Nivel: Intermedio

Dirigido a:

Directores, Gerentes, Auditores Internos y externos, Contralores, Contadores, Consultores, Financieros, Consejeros, Auditores internos y externos, Analistas y Administradores de Riesgos, Miembros de Comités de Auditoría, Analistas, Investigadores y Examinadores de Fraude, Responsables de Seguridad Corporativa o Patrimonial, testigos sociales.

Temario:

 1. Riesgos más Relevantes en Tecnología de información.

 2. Riesgos de Fraude en Tecnología de Información (TI)

 3. Evaluación de Riesgos de Fraude en TI

 4. Formas de Fraude en TI

     4.1. Fraude en compras
     4.2. Controles de activos
     4.3. Control de Software y licenciamiento
     4.4 Desarrollo de aplicaciones internas
     4.5 Implementación de ERP’s
     4.6 Integración de reportes financieros y operativos

 5. Detección de fraude mediante el análisis de datos.

 6. ¿Por qué usar la detección analítica de datos?

 7. Técnicas de detección de fraude Analíticas

 8. Pruebas típicas de Fraude

 9. Análisis de Datos completos

 10. Análisis de datos utilizando datos internos y externos.

 11. Actividades de Control para Tecnología de información

 12. Segregación de funciones

 13. Documentación

    13.1. Infraestructura
    13.2. Desarrollo

 14. Monitoreo de Nivel de Servicio

 16. Mejores prácticas para la Evaluación de Contratos de Desarrollo y de Aplicaciones.