¿Cómo investigar un caso concreto mediante una Auditoría Forense?
Esquemas fraudulentos más comunes en las organizaciones

Ponente: Consuelo Herrera, CAMS, CFE

Objetivos: ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS MEDIANTE LA AUDITORÍA FORENSE

• Taller práctico con casos reales en que aplica una Auditoría Forense
• Diferenciar los esquemas y modalidades de fraude
• Obtener conocimientos contables, financieros aplicados en casos prácticos.
• Cómo realizar la auditoría forense y redactar el informe final

Nivel: Intermedio - Avanzado

Dirigido a:

Directores, Gerentes, Auditores Internos y externos, Contralores, Contadores, Consultores, Financieros, Consejeros, Auditores internos y externos, Analistas y Administradores de Riesgos, Miembros de Comités de Auditoría, Analistas, Investigadores y Examinadores de Fraude, Responsables de Seguridad Corporativa o Patrimonial, testigos sociales.

Temario:

  1 Técnicas de auditoría forense: cómo realizar la investigación.
    1.1 Métodos de análisis de cuentas
    1.2 Análisis de información externa
    1.3 Técnicas orientadas a la sustracción de activos
    1.4 Técnicas orientadas a la detección de la corrupción

  2 Presentación de casos prácticos.
    2.1 Metodología de la investigación.
    2.2 Fase de planeación
    2.3 Análisis de información
    2.4 Recolección de información y evidencias
    2.5 Los papeles de trabajo en la auditoria forense
    2.6 Elaboración y presentación del informe

  3 Casos de fraude:
    3.1 Corrupción
    3.1.1 Conflicto de intereses
    3.1.2 Soborno
    3.2 Malversación de Activos
    3.2.1 Sustracción de efectivo
    3.2.2 Inventario y otros activos
    3.3 La información contenida en correos electrónicas, ¿qué hacer?