13° Seminario Nacional para la Prevención y Disuasión del Fraude

18 horas CPE
Noviembre 9 y 10 de 2020
09:00 a 18:00 hrs.

Conferencias

- Investigaciones sobre fraude, malversación y abuso
- La ciencia en la prevención de riesgos
- Factores de corrupción en México
- Recomendaciones sobre acciones de investigación y controles
- La cultura de la ilegalidad como elemento estructural de la transgresión normativa
- Defraudación fiscal: delincuencia organizada
- Cómo manejar las denuncias por acoso
- La prueba en el proceso
- Investigación de lavado de activos
- Línea ética para prevenir fraudes
- Gestión de riesgos de fraude
- Manejo de crisis en la investigación
- ¿Entrevista o interrogatorio? Investigaciones por acoso
- Cibercrimen en redes sociales