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Curso en línea en vivo intensivo de preparación para el examen de CFE

27 horas CPE
Agosto 27, 28 y 29 de 2020
08:00 a 18:00 hrs.

Los CFEs Certified Fraud Examiners combinan el conocimiento de investigación, ética, prevención y detección, análisis de transacciones financieras complejas con una comprensión de los métodos científicos, la legislación y cómo resolver las denuncias de fraude.

Los examinadores de fraude están capacitados para entender no sólo cómo se produce el fraude, sino ¿por qué?. La credencial de CFE es reconocida en las políticas de contratación y promoción de organizaciones líderes, incluyendo el FBI, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

La membresía del Examinador de Fraude Certificado (CFE) está abierta a los miembros que estén interesados en llevar su carrera al siguiente nivel al ganar el estándar de excelencia profesional en la profesión antifraude. La credencial de la CFE se designa cada vez más como una credencial preferida en las prácticas de contratación de empresas, entidades gubernamentales y agencias policiales.

Detalles y beneficios de la credencial - CFE (Certified Fraud Examiner)
https://www.acfe.com/details-exam-preparation.aspx

Obtenga visibilidad y credibilidad profesional: la certificación CFE es aceptada en todo el mundo como el standard de excelencia en la profesión antifraude.

Distinguirse en la profesión antifraude: La credencial de CFE se reconoce en las políticas de contratación y promoción de organizaciones líderes, incluyendo el FBI, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

  

Requisitos Académicos

En general, los solicitantes de la certificación CFE tienen un nivel de licenciatura o equivalente; más de 2 años laborando en actividades vinculadas antifraude. No se requiere ningún campo de estudio específico. Si no tiene una licenciatura, puede sustituir dos años de experiencia profesional relacionada con el fraude por cada año de estudio académico. Por ejemplo, si asistió a la universidad durante solo dos años, necesitaría cuatro años adicionales de experiencia profesional para cumplir con los requisitos de educación.

Requisitos profesionales

Contar al menos dos años de experiencia profesional en un campo, ya sea directa o indirectamente relacionado con la detección o disuasión del fraude. Los candidatos que carecen de dos años de experiencia profesional todavía pueden tomar el examen CFE siempre y cuando tengan un mínimo de 40 puntos de calificación totales.
https://www.acfe.com/qualifications-points.aspx

Una vez que la persona ha cumplido con su mínimo de 50 puntos y dos años de experiencia profesional se le otorgará la credencial de CFE, en las siguientes categorías como experiencia aceptable relacionada con el fraude: Contabilidad y auditoría; Criminología y Sociología: Investigación de fraude: civil o criminal, o de delitos de cuello blanco, Los investigadores de fraude de seguros y examinadores de fraude que trabajan para corporaciones,riesgo, prevención de pérdidas, abogados, contralores, auditores, empresas o asociaciones también califican.

Si su experiencia no cae en una de las categorías, pero sus responsabilidades incluyen la detección, investigación o disuasión del fraude, su experiencia puede calificarse como indirectamente relacionada con el fraude. Envíe su solicitud junto con una descripción detallada de su experiencia profesional para su revisión.

¿QUÉ INCLUYE SU INSCRIPCIÓN?

TODO EL MATERIAL Y EL EXAMEN ES EN IDIOMA INGLÉS

  1. Tres días de curso intensivo con material impreso abarcando las 4 áreas de conocimiento:
    1. Esquemas financieros, de transacciones y de fraude
    2. Ley
    3. Investigación
    4. Fraud, Prevención y Disuasión
  2. El Manual del Examinador de Fraudes online
  3. Versión Online del CFE Prep Course -versión internacional- con más de 1500 preguntas de práctica previa cuyo estudio es imprescindible.
  4. El pago de la cuota del examen CFE Online
  5. App Flash Cards
  6. Un año de membresía como CFE si se certifica durante el año vigente
  7. Un año de membresía en ACFE-Chapter México

El estudio del material online incluído en el curso se divide en 4 secciones:

a. Transacciones financieras y esquemas de fraude: prueba su comprensión de los tipos de transacciones financieras fraudulentas, teoría básica de contabilidad y auditoría, esquemas de fraude, controles internos para disuadir el fraude y otros asuntos de auditoría y contabilidad.

b. Legislación: Garantiza su conocimiento con las diversas acciones legales para llevar a cabo examinación de fraude, el derecho penal y civil, las reglas de prueba, los derechos del acusado y acusador, y los testigos expertos.

c. Investigación: incluye preguntas sobre entrevistas, toma de declaraciones, obtención de información de registros públicos, rastreo de transacciones ilícitas, evaluación del engaño y redacción de informes.

d. Prevención del fraude y disuasión: Los temas en esta sección incluyen la causalidad del delito, la delincuencia de cuello blanco, el fraude laboral, la prevención del fraude, la evaluación del riesgo de fraude y el Código de ética profesional.

Temario

  1. Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
    1. Transacciones financieras
    2. Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude
    3. Esquemas de fraude con estados financieros
    4. Malversación de bienes
    5. Soborno y corrupción
    6. Robo de propiedad intelectual
    7. Fraude en instituciones financieras
    8. Fraude con cheques y tarjetas de crédito
    9. Fraude en seguros
    10. Fraude en la asistencia médica
    11. Fraude en las quiebras
    12. Fraude impositivo
    13. Fraude con títulos y valores
    14. Lavado de dinero
    15. Fraude al consumidor
    16. Fraude en internet
    17. Fraude en el sector público
    18. Fraude en compras y contrataciones
  2. Investigación
    1. Análisis de documentos
    2. Teoría y práctica de las entrevistas
    3. Operaciones secretas
    4. Fuentes de información
    5. Acceso a información online
    6. Análisis de datos y herramientas para informes
    7. Informática forense
    8. Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas
    9. Estándares para la redacción de reportes
  3. Aspectos Legales de Fraude
    1. Introducción al sistema legal
    2. Legislación relacionada con el fraude
    3. Derechos de los individuos durante los interrogatorios
    4. Proceso penal por fraude
    5. El sistema judicial civil
    6. Principios básicos de la evidencia
    7. Atestiguar como testigo experto
  4. Criminología y Ética
    1. Introducción a la criminología
    2. Teoría sobre las causas del delito
    3. El delito de cuello blanco
    4. Delito organizacional
    5. Fraude ocupacional
    6. Programas de prevención de fraude
    7. Sanciones y el sistema de justicia penal
    8. La ética para los examinadores de fraude
    9. Código de ética profesional de ACFE
    10. Código de estándares profesionales de los CFE.