13° Seminario para la Prevención y Disuasión del Fraude
(online)

18 horas CPE
Lunes 12 y martes 13 de octubre de 2020
09:00 a 17:00 hrs.

Conferencias

Caso Odebrecht: Los Fiscales a Cargo de la Investigación

Dr. José Domingo Pérez
Fiscal del Equipo Especial
Perú

Dr. Santiago Nieto
Titular de la UIF
Ex Titular de la FEPADE
México

Investigación financiera y extinción de dominio
Dr. Samuel González Ruiz
Experto Internacional en Seguridad

Investigaciones Globales: Retos y Oportunidades
Manuel Cuevas
Director de Investigaciones Globales, Lenovo - EU

Investigación de responsabilidades administrativas
Arturo Vázquez
Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México

Fiscalización en Compras-Obra Pública
Mtro. Jesús Moya Grijalva
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora

Riesgos de fraude organizacional: ética & compliance
Mtro. Marcos Czacki Halkin
Director Jurídico en Navistar

Canal de Denuncia: Investigaciones Internas
John Milner
Baker Tilly México, S.C.

Investigación en la Dark Web
Alexandro Fernández Rodríguez
CISSP, CISA, CISM, ISSPCS, CEH, ECSA, ISO 27001 LA, CobIT, ITIL, ISO 27001 LI