Auditoría forense en adquisiciones y contrataciones
(online)

4 horas CPE
Martes 11 de agosto de 2020
16:00 a 20:00 hrs.
(GMT-5) Hora CDMX

Objetivo

Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos forenses aplicables en la revisión de las adquisiciones/compras o contrataciones y la oportuna detección de banderas rojas para la investigación y detección de esquemas de fraude y corrupción.

Temario

  1. Esquemas relacionados con fraudes en adquisiciones y contrataciones
    1. Indicios de fraude y corrupción
    2. Banderas rojas recurrentes
    3. Empresas fachada
  2. Auditoría forense
    1. Alcance
    2. Metodología aplicable
  3. Plan/guía de auditoría
    1. Técnicas y procedimientos forenses
    2. Actividades/cronograma
    3. Trazabilidad
  4. Fuentes de información
    1. Internas o externas
    2. Públicas y privadas
  5. Resultados finales
    1. Hallazgos y observaciones
    2. Evidencia y determinación de hechos
    3. Mapa de redes y vínculos
  6. Consideraciones legales
    1. Las mejores prácticas para la detección y la investigación
    2. Normatividad aplicable en las organizaciones públicas y privadas