Auditoría forense en adquisiciones y contrataciones
(online)

4 hrs.
Jueves 28 de enero de 2021
16:00 a 20:00 hrs.
(GMT-6) Hora CDMX

Objetivo

Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos forenses aplicables para la revisión de las adquisiciones, compras o contrataciones y la detección de banderas rojas en la investigación de esquemas de fraude y corrupción.

Temario

  1. Esquemas relacionados con fraudes en adquisiciones y contrataciones
    1. Indicios de fraude y corrupción
    2. Banderas rojas en adquisiciones, compras y contrataciones
  2. Auditoría forense
    1. Alcance
    2. Metodología aplicable
  3. Plan/guía de auditoría
    1. Técnicas y procedimientos forenses
    2. Actividades/cronograma
    3. Trazabilidad
  4. Fuentes de información
    1. Internas o externas
    2. Públicas y privadas
  5. Resultados finales
    1. Hallazgos y observaciones
    2. Evidencia y determinación de hechos
    3. Mapa de redes y vínculos
  6. Consideraciones legales
    1. Las mejores prácticas para la detección y la investigación
    2. Normatividad aplicable en las organizaciones públicas y privadas

Cuota de recuperación:
$2,350 MXN* (125 USD)

Condiciones y consideraciones importantes:

  • El curso es impartido en línea a través de la plataforma Zoom
  • La inscripción se puede realizar en el portal de capacitación
  • *IVA incluido