Técnicas de entrevista forense
(online)

9 horas CPE
Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 2020
Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 09:00 a 14:00 hrs.
(GMT-5) Hora CDMX

El aumento de la gestión de contratos y la externalización de bienes y servicios, los fraudes y el “robo de identidad” mediante el uso de documentos falsos y la falta de integridad en quienes recaen responsabilidades de alto riesgo en una organización, han propiciado el aumento de actos deshonestos sin que existan controles y estrategias de prevención, disuasión o detección de las prácticas irregulares vinculadas a fraude y corrupción.

Este curso-taller práctico le permitirá adquirir los conocimientos, habilidades y técnicas básicas necesarios para entrevistar y obtener la información o evidencia que apoye una investigación y permita documentar los casos que se analizan con datos adicionales que la (s) persona (s) a quien vamos a entrevistar conocen. Incluye teoría prácticas y ejercicios de entrevista.

Dirigido a todas aquellas personas, expertos, especialistas, investigadores, auditores, académicos, abogados, contadores, oficiales de cumplimiento, peritos, consultores y profesionales en finanzas, administración y altos directivos, integrantes de Comités de Auditoría, Ética o del Gobierno Corporativo, directores, gerentes, auditores internos y externos, contralores, responsables de riesgos, prevención y de seguridad corporativa; recursos humanos y finanzas, interesados en obtener el conocimiento necesario para prevenir, disuadir, detectar, o investigar los actos de deshonestidad, corrupción o el fraude en su organización.

Objetivos

  • Adquirir las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista y obtener la información que nos apoye durante una investigación, auditoría, compliance, legal o recursos humanos.
  • Conocer y manejar las técnicas elementales de la entrevista para asegurar los mejores resultados en una investigación
  • Obtener información sobre el hecho que se investiga
  • Establecer las diferencias entre entrevista e interrogatorio.
  • Identificar, discriminar, utilizar y analizar la información obtenida durante las entrevistas.
  • Identificar las reacciones físicas y psicológicas del entevistado o interrogado,
  • Entender las actitudes y sesgos que pueden afectar la investigación.

Temario

  1. La entrevista y sus características
  2. Diferencia entre entrevista e interrogatorio
  3. El proceso de entrevista
  4. Estrategias para conducir las entrevistas
  5. Lenguaje verbal y no verbal
  6. Declaración, testimonio y confesión.
  7. Identificar y analizar las causas del comportamiento del entrevistado
  8. Obtención de información y datos útil para el conocimiento de los hechos
  9. Práctica in situ de entrevista grupal.