Metodología para la investigación de fraudes
(online)

4 horas CPE
Martes 25 de agosto de 2020
16:00 a 20:00 hrs.
(GMT-5) Hora CDMX

Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos para llevar a cabo una Auditoría o Investigación Forense y aprenderán los pasos para estructurar y desarrollar un plan de investigación.

Dirigido a especialistas, investigadores, académicos, abogados, oficiales de cumplimiento, peritos, consultores, integrantes de los Comités de Auditoría, Ética o Gobierno Corporativo, directores, gerentes, auditores internos y externos, contralores, responsables de riesgos, prevención de pérdidas y seguridad corporativa, servidores públicos, empresas privadas y gubernamentales interesados en aprender a prevenir, detectar, disuadir o investigar fraude, acoso, deshonestidad y actos de corrupción.

Temario

  1. Esquemas recurrentes de fraude
    1. Perfil del perpetrador ¿a quién vamos a investigar?
    2. Prevención y detección de ilícitos
    3. Indicios de fraude
    4. Fraude y corrupción
  2. Elementos del tipo
    1. Peculado
    2. Conflicto de intereses
    3. Empresas fantasmas
    4. Licitaciones manipuladas
    5. Fraude
  3. Metodología de la investigación
    1. Plan de investigación
    2. Técnicas de investigación/auditoría forense
  4. Análisis y requerimientos de información
    1. Fuentes de información
  5. Consideraciones legales
    1. Leyes, normas y reglamentos aplicables en organizaciones públicas y privadas