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Taller práctico de auditoría forense

6 horas CPE
Junio 16 de 2020
09:00 a 15:00 hrs.

El aumento significativo del fraude ocupacional entendido como el abuso de los empleados o integrantes de la organización para apropiarse indebidamente de activos, recursos y otros bienes para la malversación de activos, para fines personales, requiere de la actualización constante en las áreas de detección, investigación y disuasión de actos deshonestos que causan un daño patrimonial a las empresas.

Por ello la importancia de atender un programa de capacitación antifraude que incluya casos prácticos reales que pueden ocurrir en cualquier organización pública o privada.

Objetivo

A partir de un caso hipotético los participantes desarrollarán el plan de auditoría forense y aplicarán los procedimientos de investigación pertinentes al caso planteado vinculado a distintos actos ilícitos, fraude, desvío de recursos, abuso de confianza, robo de identidad, conflicto de interés y corrupción.

Dirigido a todas aquellas personas, especialistas, investigadores, académicos, abogados, oficiales de cumplimiento, peritos, consultores, integrantes de los Comités de Auditoría, Ética o del Gobierno Corporativo, directores, gerentes, auditores internos y externos, contralores, responsables de riesgos, prevención de pérdidas y seguridad corporativa y áreas gubernamentales, interesados en prevenir, detectar, disuadir o investigar presuntos fraudes o actos de corrupción y deshonestidad y conocer de modo práctico la aplicación de la auditoría forense a un caso concreto.

Temario

  1. Presentación del caso práctico.
    1. Metodología de la investigación
    2. Conformación del equipo auditor
    3. Planeación
    4. Guía de auditoría
    5. Desarrollo y ejecución de procedimientos
    6. Aplicación de Técnicas forenses
  2. Planteamiento de los esquemas de fraude y corrupción determinados.
  3. Resultados de la investigación del caso planteado