Objetivo
Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos forenses aplicables para la revisión de las adquisiciones, compras o contrataciones y la detección de banderas rojas en la investigación de esquemas de fraude y corrupción.
Temario
-
Esquemas relacionados con fraudes en adquisiciones y contrataciones
- Indicios de fraude y corrupción
- Banderas rojas en adquisiciones, compras y contrataciones
-
Auditoría forense
- Alcance
- Metodología aplicable
-
Plan/guía de auditoría
- Técnicas y procedimientos forenses
- Actividades/cronograma
- Trazabilidad
-
Fuentes de información
- Internas o externas
- Públicas y privadas
-
Resultados finales
- Hallazgos y observaciones
- Evidencia y determinación de hechos
- Mapa de redes y vínculos
-
Consideraciones legales
- Las mejores prácticas para la detección y la investigación
- Normatividad aplicable en las organizaciones públicas y privadas
