Objetivo

Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos forenses aplicables para la revisión de las adquisiciones, compras o contrataciones y la detección de banderas rojas en la investigación de esquemas de fraude y corrupción.

Temario

  1. Esquemas relacionados con fraudes en adquisiciones y contrataciones
    1. Indicios de fraude y corrupción
    2. Banderas rojas en adquisiciones, compras y contrataciones
  2. Auditoría forense
    1. Alcance
    2. Metodología aplicable
  3. Plan/guía de auditoría
    1. Técnicas y procedimientos forenses
    2. Actividades/cronograma
    3. Trazabilidad
  4. Fuentes de información
    1. Internas o externas
    2. Públicas y privadas
  5. Resultados finales
    1. Hallazgos y observaciones
    2. Evidencia y determinación de hechos
    3. Mapa de redes y vínculos
  6. Consideraciones legales
    1. Las mejores prácticas para la detección y la investigación
    2. Normatividad aplicable en las organizaciones públicas y privadas
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Curso online

Miércoles 19 de mayo

16:00-20:00
(GMT-5) Hora CDMX

4 hrs.

$2,350 MXN*
(125 USD)
*IVA incluido

  • El curso es impartido online a través de la plataforma Zoom
  • La inscripción se puede realizar dentro del portal de capacitación
Portal de Capacitación