Objetivo

Los participantes aprenderán a reconocer la naturaleza de la Auditoría Forense como una investigación encaminada a obtener la evidencia pertinente y suficiente que permita soportar y revelar los hallazgos en relación con fraude, corrupción y deshonestidad.

Temario

  1. Naturaleza del fraude
    1. Indicios de fraude y corrupción
    2. Perfil del perpetrador
    3. Triángulo del Fraude
    4. Banderas rojas
  2. Los elementos del fraude y los actos ilícitos
    1. Fraude ocupacional
    2. Delito o ilícito
    3. Esquemas recurrentes de fraude y corrupción
  3. Auditoría Forense
    1. Concepto
    2. Objetivo y Alcance
    3. Perfil del auditor/ investigador
    4. Examinación del fraude
  4. Consideraciones legales
    1. Las mejores prácticas globales
    2. Leyes, normas y reglamentos aplicables
Curso online

Jueves 1 de diciembre

16:00 a 20:00
(GMT-6) Hora CDMX

4 hrs.

$2,350 MXN*
(125 USD)
*IVA incluido

  • El curso es impartido online a través de la plataforma Zoom
  • La sesión es personal, se le solicita habilitar su video al momento de conectarse
  • La inscripción se puede realizar dentro del portal de capacitación
Inscripción