Objetivo
Identificar los riesgos de fraude y corrupción y aplicar las mejores prácticas en la prevención, detección e investigación.
Temario
- Prevención y detección
- Conocer las conductas fraudulentas asociadas
- Banderas rojas en los procesos de adquisiciones
- Tipologías recurrentes
- Colusión
- Conflicto de interés
- Empresas fachada
- Soborno
- Uso de documentos apócrifos
- Proveedores ficticios
- Riesgos en las etapas de contratación
- Compras directas, invitación restringida y licitaciones
- Política de integridad
- Responsabilidad individual y moral