En ACFE México, la seguridad y salud de nuestros asistentes, instructores y personal es nuestra máxima prioridad. Aunque el coronavirus ha limitado la actividad en muchas partes del mundo, estaremos aquí virtualmente, para atender sus llamadas, responder sus preguntas a través del chat en línea, correo electrónico o en nuestras redes sociales y brindarle la educación que necesita.
Mejores prácticas de salud y seguridad
Recursos Antifraude durante la pandemia por COVID
Benchmarking Report: Fraud in the Wake of COVID-19 (idioma inglés)
Infografías (idioma inglés)
Artículos (idioma inglés)
Podcast (idioma inglés)
Combating Increasing Fraud During the COVID-19 Pandemic
¿Cómo está respondiendo la OMS a la COVID-19?
Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera Internacional)
COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing (idioma inglés)
May 7, 2020 - COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing (idioma inglés) - Este webinario tuvo como objetivo resumir y destacar los hallazgos y responder a las preguntas de los participantes.
Julio 30, 2020 - COVID-19 and the Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape (idioma inglés) - Después de una breve actualización sobre los riesgos informados por los miembros y observadores del GAFI y la FSRB, los representantes de Australia, México, Interpol y Europol proporcionaron actualizaciones y diferentes perspectivas sobre los riesgos clave de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a tener en cuenta.
Julio 31, 2020 - The Impact of COVID-19 on the Detection of Money Laundering and Terrorist Financing (idioma inglés) - Expertos que representan a unidades nacionales de inteligencia financiera, reguladores y el sector privado compartieron sus puntos de vista sobre este tema.