Diplomado en prevención, detección e investigación de fraudes 2025
Objetivo
Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos para la prevención, detección, disuasión e investigación de fraudes y actos deshonestos en una organización.
Objetivos específicos
Coordinadora académica: Dra. Muna D. Buchahin
I. Habilidades forenses en una investigación
7 y 8 de febrero
Analizar los elementos esenciales para desarrollar las habilidades intelectuales y examinar con mejor pericia mental a través de ejercicios que propicien el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales para esclarecer fraudes.
II. Metodología para la investigación de fraudes
21 y 22 de febrero
Conocer la naturaleza de la auditoría forense para una investigación exhaustiva encaminada a obtener la evidencia pertinente soportar y revelar los hallazgos en relación con fraude, corrupción y deshonestidad.
III. Prevención de lavado (PLD/FT)
7 de marzo
Obtener los conocimientos suficientes para prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y las mejores prácticas recomendadas por GAFI para la detección y prevención del lavado de activos.
IV. Riesgos de fraude y gobernanza (COSO)
21 y 22 de marzo
Entender el diseño y la implementación del control interno en una organización; conocer los indicadores de fraude para prevenir y detectar situaciones irregulares.
V. Delitos cibernéticos
Cómputo forense
16, 17, 23 y 24 de mayo
Conocer el marco jurídico aplicable relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación. Conocer las técnicas y herramientas forenses descubrir, investigar y prevenir fraudes.
VI. Grafoscopía
Entrevista forense
30 y 31 de mayo
13 y 14 de junio
Obtener los conocimientos básicos para realizar el análisis de documentos de identidad como: el pasaporte, credencial de elector y licencia de conducir. Adquirir las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista durante una investigación.
VII. Uso de redes sociales
Técnicas analíticas de inteligencia
27 y 28 de junio
11 y 12 de julio
Conocer herramientas para investigación en redes sociales. Aprender técnicas analíticas estructuradas aplicables en una auditoría o investigación forense la hipótesis como característica en la investigación.
VIII. Perfil criminológico
Informe y dictamen de hallazgos
18 de julio
1 y 2 de agosto
Conocer las áreas de estudio del sujeto investigado para identificar los elementos de su perfil criminológico, que permitan fundamentar su grado de peligrosidad. Aprender a estructurar el informe de resultados de una auditoría o investigación y elaborar el dictamen técnico.
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EL DIPLOMADO
