Diplomado para la prevención, detección y la investigación del fraude y corrupción

Coordinadora académica: Dra. Muna D. Buchahin

El diplomado brinda a los profesionales interesados en la lucha antifraude el conocimiento integral multidisciplinario de las mejores prácticas para la prevención, detección, disuasión, y la investigación de fraude y conductas deshonestas. El aprendizaje en el uso de diversas herramientas forenses y la metodología de investigación les permitirán implementar las acciones necesarias para blindarse contra actos fraudulentos, robustecer su programa antifraude y promover la auditoría forense en distintas áreas de operación.

Objetivo

Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos para la prevención, detección, disuasión e investigación de fraudes o actos deshonestos en una organización. Analizar casos reales, aplicar la metodología y herramientas forenses que permitan conducir de manera apropiada y profesional las auditorías o investigaciones pertinentes. Aprender a implementar las mejores prácticas globales para fortalecer las distintas áreas internas y reconocer las banderas rojas.
Diplomado online

8 módulos

80 hrs.

V 16:00-20:00
S 09:00-13:00

  • El diplomado es impartido online a través de la plataforma Zoom
  • Los módulos pueden ser cursados de manera separada
mod_I

I. Desarrollo de habilidades
forenses en la investigación

Febrero 12 y 13

Obtener el conocimiento suficiente que le permita al participante conocer las técnicas y métodos de investigación forense y a partir del concepto de auditoría forense y conocimiento cierto, analizará los elementos teóricos y prácticos que le permitan revisar y desarrollar las habilidades necesarias para realizar la investigación de fraudes y hechos irregulares. Identificar, ejercitar y desarrollar habilidades intelectuales esenciales para examinar los casos con mayor y mejor pericia mental, a través de ejercicios que propicien el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales para esclarecer fraudes.

mod_II

II. Auditoría forense

Febrero 26 y 27

Aprender a reconocer la naturaleza de la auditoría forense como una investigación encaminada a obtener la evidencia pertinente y suficiente que permita soportar y revelar los hallazgos en relación con fraude, corrupción y deshonestidad.

mod_III

III. Prevención de lavado (PLD/FT)

Marzo 19 y 20

Obtener los conocimientos suficientes para comprender los riesgos que implican el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la aplicación de las mejores prácticas recomendadas por GAFI para la detección y prevención del lavado de activos.

mod_IV

IV. Riesgos de fraude y gobernanza

Abril 9 y 10

Obtener conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación del control interno en una organización; así como diseñar los indicadores de fraude adecuados para prevenir y detectar situaciones irregulares.

mod_V

V. Delitos cibernéticos
Cómputo forense

Abril 23 y 24
Mayo 7 y 8

Conocer el marco jurídico aplicable y las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación. 

Identificar las metodologías aplicables en la investigación de conductas delictivas; conocer las técnicas y herramientas forenses que le permitirán descubrir, analizar, investigar y prevenir fraudes, que servirán de apoyo para la atención de un caso.

mod_VI

VI. Grafoscopía
Entrevista forense

Mayo 21 y 22
Junio 4 y 5

Obtener los conocimientos básicos para realizar un análisis de diversos documentos de identidad como el pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir, entre otros documentos.

Adquirir las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista durante una investigación.

mod_VII

VII. Herramientas para la investigación:
Uso de redes sociales en la investigación
Técnicas analíticas de inteligencia

Junio 18 y 19
Julio 2 y 3

Poner en práctica diversas herramientas que servirán de apoyo en una investigación en redes.

Aprender técnicas analíticas estructuradas aplicables en una auditoría o investigación forense. Estimular la construcción de conjeturas e hipótesis como una de las características definitorias para el éxito en la investigación.

mod_VIII

VIII. Perfil criminológico
Informe y dictamen de hallazgos

Julio 16, 17, 23 y 24

Conocer el marco teórico y las áreas de estudio del sujeto investigado para identificar los elementos de su perfil criminológico, que permitan fundamentar su grado de peligrosidad.

Aprender a estructurar de manera adecuada, clara y precisa el informe de resultados de una auditoría o investigación.

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EL DIPLOMADO

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Diplomado-2021