Objetivo
Proporcionar a los participantes herramientas y metodologías para identificar y prevenir fraude y corrupción en los procesos de compras y adquisiciones, fortaleciendo su capacidad de análisis, detección e investigación de esquemas fraudulentos y conflictos de interés.
Temario
- Elementos del fraude
- Perfil del defraudador
- Delito, ilícito y fraude
- Fraude ocupacional
- Prevención y detección
- Banderas rojas
- Indicios de fraude y corrupción
- Tipologías y modalidades fraudulentas
- Alteración de documentos
- Colusión
- Contrataciones simuladas
- Conflicto de interés
- Fraude en compras
- Pagos de facilitación
- Proveedores fachada
- Sobrecostos
- Soborno
- Las mejores prácticas
- Responsabilidad corporativa
- Consideraciones legales
