Objetivo
Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación antilavado y las tipologías. Conocerán las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Dirigido a todo profesional que desea profundizar los conocimientos sobre el tema y a responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar o investigar posibles operaciones vulnerables.
Temario
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Conceptos de PLD/FT
- Diferencias
- Etapas del proceso
- Entidades financieras y personas morales sujetas al régimen PLD
- Actividades vulnerables
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Obligaciones de los sujetos obligados
- Identificación del cliente y usuarios
- Perfil transaccional
- Persona políticamente expuesta (PEP)
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Operaciones inusuales
- Reportes
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
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Consideraciones jurídicas
- Código Penal Federal (400 bis)
- Sanciones previstas
- Autoridades