Objetivo

Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación antilavado y las tipologías. Conocerán las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Dirigido a todo profesional que desea profundizar los conocimientos sobre el tema y a responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar o investigar posibles operaciones vulnerables.

Temario

  1. Conceptos de PLD/FT
    1. Diferencias
  2. Etapas del proceso
  3. Entidades financieras y personas morales sujetas al régimen PLD
  4. Actividades vulnerables
  5. Obligaciones de los sujetos obligados
    1. Identificación del cliente y usuarios
    2. Perfil transaccional
    3. Persona políticamente expuesta (PEP)
  6. Operaciones inusuales
    1. Reportes
  7. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  8. Consideraciones jurídicas
    1. Código Penal Federal (400 bis)
    2. Sanciones previstas
    3. Autoridades
Curso online

Viernes 7 de marzo

16:00-21:00
(GMT-6) Hora CDMX

5 hrs.

$4,160 MXN*
(244 USD)
*IVA incluido

  • El curso es impartido online a través de la plataforma Zoom
  • La sesión es personal, se le solicita habilitar su video al momento de conectarse
  • La inscripción se puede realizar dentro del portal de capacitación
  • Al finalizar el curso se otorga certificado de participación
  • Los precios son válidos para el curso de marzo 2025
Inscripción