Objetivo

Conocer las tipologías, cómo operan las organizaciones y cómo seguir la pista del dinero. Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación en México. Este curso está diseñado para que, a través de un conocimiento integral, conozcan todo lo relacionado con los estándares internacionales y los casos relevantes; identifique las tipologías de la región, las técnicas investigativas y, más importante, conozca con quién negocian sus clientes, sus empleados, y los clientes de sus clientes.

Temario

  1. El Lavado de dinero/activos –Análisis de los resultados de FAFT/GAFI evaluaciones - Las piezas necesarias para que el sistema mexicano alcance el nivel esperado por los organismos que rigen los estándares internacionales
  2. El Manual de inspección ALD/FT - FFIEC
  3. Tipologías en Latinoamérica
  4. Lo último en ALD/FT - Cybersecurity
  5. Casos reales en Latinoamérica
  6. Caso Práctico – Mejores Prácticas para estar preparados por inspecciones de los reguladores locales
Curso online

Viernes 11 de marzo

16:00-20:00
(GMT-6) Hora CDMX

4 hrs.

$4,060 MXN*
(213 USD)
*IVA incluido

  • El curso es impartido online a través de la plataforma Zoom
  • La sesión es personal, se le solicita habilitar su video al momento de conectarse
  • La inscripción se puede realizar dentro del portal de capacitación
Inscripción