Objetivo
Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos para llevar a cabo una auditoría o investigación forense y aprenderán los pasos para estructurar y desarrollar un plan de investigación.
Temario
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Esquemas recurrentes de fraude
- Perfil del perpetrador ¿a quién vamos a investigar?
- Prevención y detección de ilícitos
- Indicios de fraude
- Fraude y corrupción
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Elementos del tipo
- Peculado
- Conflicto de intereses
- Empresas fantasmas
- Licitaciones manipuladas
- Fraude
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Metodología de la investigación
- Plan de investigación
- Técnicas de investigación/auditoría forense
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Análisis y requerimientos de información
- Fuentes de información
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Consideraciones legales
- Leyes, normas y reglamentos aplicables en organizaciones públicas y privadas