Objetivo

Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos para llevar a cabo una Auditoría o Investigación Forense y aprenderán los pasos para estructurar y desarrollar un plan de investigación.

Temario

  1. Esquemas recurrentes de fraude
    1. Perfil del perpetrador ¿a quién vamos a investigar?
    2. Prevención y detección de ilícitos
    3. Indicios de fraude
    4. Fraude y corrupción
  2. Elementos del tipo
    1. Peculado
    2. Conflicto de intereses
    3. Empresas fantasmas
    4. Licitaciones manipuladas
    5. Fraude
  3. Metodología de la investigación
    1. Plan de investigación
    2. Técnicas de investigación/auditoría forense
  4. Análisis y requerimientos de información
    1. Fuentes de información
  5. Consideraciones legales
    1. Leyes, normas y reglamentos aplicables en organizaciones públicas y privadas
Curso online

Viernes 25 y sábado 26 de febrero

V 16:00-19:00
S 09:00-12:00
(GMT-6) Hora CDMX

6 hrs.

$4,900 MXN*
(260 USD)
*IVA incluido

  • El curso es impartido online a través de la plataforma Zoom
  • La sesión es personal, se le solicita habilitar su video al momento de conectarse
  • La inscripción se puede realizar dentro del portal de capacitación
Inscripción