SOBRE EL REPORTE

  • 11a. edición del mayor estudio mundial sobre fraude ocupacional
  • 2,504 casos reales de fraude ocupacional
  • Datos de 125 países
  • 23 categorías principales de la industria incluidas
  • Explora los costos, esquemas, víctimas y perpetradores del fraude
Metodología
El Reporte a las Naciones 2020 se basa en los resultados de la Encuesta Global de Fraude de ACFE 2019, una encuesta en línea de Examinadores de Fraude Certificados realizada entre julio de 2019 y septiembre de 2019. Se pidió a los encuestados que proporcionaran información sobre el caso de fraude ocupacional más grande que habían investigado que cumplió con los siguientes cuatro criterios:
  • El caso debe haber involucrado fraude ocupacional.
  • La investigación debe haber ocurrido entre enero de 2018 y el momento de la participación en la encuesta.
  • La investigación debe haber sido completada al momento de participar en la encuesta.
  • El encuestado debe haber estado razonablemente seguro de que los perpetradores fueron identificados.
A los encuestados se les presentaron 77 preguntas con respecto a los detalles del caso de fraude, incluida información sobre el perpetrador, la organización de la víctima y los métodos de fraude empleados, así como las tendencias de fraude en general. Después de completar la encuesta por primera vez, se brindó a los encuestados la opción de enviar información sobre un segundo caso que investigaron. Recibimos 7,516 respuestas en total a la encuesta, 2,504 de las cuales se pudieron utilizar para los fines del informe.

EXPLORE

QUÉ HAY ADENTRO

DESCUBRA TENDENCIAS

Conozca cómo se comete el fraude y las formas más eficaces de detectarlo. Identifique pérdidas por fraude a nivel global, industrial y organizacional. Descubra cómo responden las organizaciones cuando se identifica un fraude ocupacional.

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de los fraudes ocupacionales
fueron detectados por una pista.

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18 controles antifraude se correlacionaron con menores pérdidas por fraude y una detección más rápida.

COMPARE SU ORGANIZACIÓN

Compare los riesgos de fraude de su organización por industria, región y tamaño. Compare sus esfuerzos antifraude con organizaciones similares y con los métodos más efectivos para reducir las pérdidas por fraude.

CONOZCA QUIÉN PONE EN RIESGO A SU ORGANIZACIÓN

Vea qué empleados o departamentos presentan el mayor riesgo de fraude para su organización. Conozca dónde es probable que ocurran los fraudes más grandes. Identificar pistas de comportamiento que pueden ser indicadores de conducta fraudulenta.

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Pérdida mediana en fraudes cometidos por
propietarios / ejecutivos: $ 600,000.

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EL REPORTE

(idioma inglés)
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