Las técnicas estructuradas que conforman el curso están diseñadas para el análisis objetivo de información y propiciar la aplicación de las distintas técnicas analíticas aplicadas en auditoría o investigación.
Objetivo
Temario
- Marco conceptual de las Técnicas Analíticas de investigación
- Análisis estratégico de datos y de información por fraude y corrupción
- Verificación de suposiciones/hipótesis clave
- Generación de hipótesis y producción de inteligencia
- Verificación de la masa de datos que conforman un caso
- Elaborar cronologías y líneas de tiempo para documentar los casos de investigación
- Estructurar datos en esquemas gráficos para facilitar su asimilación y análisis
- Análisis de vínculos
- Diagrama de eventos
- Desarrollo de inferencias
- Presentación de resultados
