FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Prof. ROBERT KLITGAARD
Referente Mundial en la Lucha Anticorrupción y Profesor de la Universidad de Claremont
2024 Academic Research & Education Anti-Corruption Award
COMITÉ DE AUDITORÍA: SU ROL EN LAS INVESTIGACIONES INTERNAS
ADRIANA TOSCANO, CIA, CRMA
Miembro del Comité de Auditoría de la Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay (ANTEL)
TENDENCIAS RECIENTES EN OSINT (OPEN SOURCE INTELLIGENCE)
MASON WILDER, CFE
Director de Investigación (ACFE) y Experto Internacional en Prevención de Fraude
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
MBA MIRIAM PADILLA
Especialista en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales
ÉTICA E INTEGRIDAD EN LAS ORGANIZACIONES
DR. OSCAR DIEGO BAUTISTA
Investigador, Académico y Autor de cuadernos de integridad para las organizaciones
INVESTIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
DRA. MUNA BUCHAHIN, CFE, CFI, CGAP
Auditora Forense y Experta Anticorrupción
2024 Lifetime & Outstanding Anti-Corruption Award
CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMPULSA LAS AMENAZAS DE LA INGENIERÍA SOCIAL
PETER WARMKA, CPP, CFE
Ex oficial de Inteligencia de la CIA
Director del Counterintelligence Institute
FRAUDE FINANCIERO: INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA A A LA Z
ALEXANDRA SOLÓRZANO
Investigadora de Fraudes
Experta en Data Analytics
NUEVA POLÍTICA FINANCIERA DE EE. UU. EN MATERIA DE PLD/FT.
IMPLICACIONES INTERNACIONALES
ENRIQUE NORT
Consultor Internacional
Experto en PLD y Terrorismo
LÍNEA ÉTICA DE DENUNCIA: CASO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN POR ACOSO
FERNANDA VELÁZQUEZ, CFE
Forensic Consulting Especiailizada en Investigaciones de Denuncias Recibidas por la Línea Ética BT México
Prof. ROBERT KLITGAARD
Referente Mundial en la Lucha Anticorrupción y Profesor de la Universidad de Claremont
ADRIANA TOSCANO, CIA, CRMA
Miembro del Comité de Auditoría de la Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay (ANTEL)
PETER WARMKA, CPP, CFE
Ex oficial de Inteligencia de la CIA
Director del Counterintelligence Institute
ALEXANDRA SOLÓRZANO
Investigadora de Fraudes
Experta en Data Analytics
MASON WILDER, CFE
Director de Investigación (ACFE) y Experto Internacional en Prevención de Fraude
DRA. MUNA BUCHAHIN, CFE, CFI, CGAP
Auditora Forense y Experta Anticorrupción
ENRIQUE NORT
Consultor Internacional Experto en PLD y Terrorismo
MBA MIRIAM PADILLA
Especialista en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales
DR. OSCAR DIEGO BAUTISTA
Investigador, Académico y Autor de cuadernos de integridad para las organizaciones
FERNANDA VELÁZQUEZ, CFE
Forensic Consulting Especializada en Investigaciones de Denuncias Recibidas por la Línea Ética BT México
Fecha: 9 y 10 de octubre de 2025
Duración: 18 hrs.
Horario: 09:00-17:00 (GMT-6) Hora CDMX
Modalidad: Online (Zoom)
Cuota de recuperación:
Pesos (IVA incluido): $8,790 MXN
Dólares: $488 USD
Promociones:
*Es necesario especificar su número de CFE en el comprobante de pago para poder aprovechar la cuota preferencial.
PROMOCIONES NO ACUMULABLES
