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PONENTES

DORA GÓMEZ, CFE, CRMA

Presidenta de ACFE New York Chapter y Experta Internacional en Investigaciones Financieras

DR. JOSÉ DOMINGO PÉREZ

Fiscal en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima

MBA MIRIAM PADILLA

Especialista en Protección de Datos Personales

JONATHAN DAVISON

Forensic Interview Solutions (FIS)

IMELDA ÁLVAREZ

Directora General y Fundadora de Comply Latam

DRA. MUNA BUCHAHIN, CFE, CFI, CGAP, CRMA

Auditora Forense y Experta Anticorrupción

ERIKA MONTAÑO

Executive Director In Business Control & Compliance Citibanamex

CONFERENCIAS

  • Corrupción en organizaciones de gobierno

Dr. José Domingo Pérez - Fiscal en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima

  • Entrevistas virtuales: pros y contras

Jonathan Davison - Forensic Interview Solutions (FIS)

  • Retos y desafíos: vulneraciones de datos personales

MBA Miriam Padilla - Especialista en Protección de Datos Personales

  • Mejores prácticas para la prevención de crímenes financieros en seguros

Erika Montaño - Executive Director In Business Control & Compliance Citibanamex

  • Investigación de fraudes en empresas familiares
  • La explotación financiera de las personas vulnerables

Dora Gómez, CFE, CRMA - Presidenta de ACFE New York Chapter y Experta Internacional en Investigaciones Financieras

  • Reglas del fútbol aplicadas en la auditoría

Dra. Muna Buchahin, CFE, CFI, CGAP, CRMA - Auditora Forense y Experta Anticorrupción

  • Reinvención del compliance en un mundo virtual

Imelda Álvarez - Directora General y Fundadora de Comply Latam

  • Psicología forense aplicada en la investigación
  • Prevención de lavado de activos: las mejores prácticas

PROMOCIONES

  • Por el pago de 3 personas asisten 4 (válido hasta el 30 de septiembre).
  • 10% de descuento pagando antes del 31 de julio.
  • Promociones no acumulables.

CUOTA

$8,790 MXN* (450 USD)
*IVA incluido

INSCRIPCIÓN

15 años impartiendo educación antifraude en Latinoamérica