
Gestión de Riesgos de Fraude en un Entorno ESG en Evolución
(Managing Fraud Risks in an Evolving ESG Environment)Explore cómo los riesgos de fraude y los programas antifraude se han visto afectados por la pandemia en el último informe de una serie de hallazgos.
Reporte a las Naciones 2022
(2022 Report to the Nations)El fraude ocupacional es muy probablemente el más costoso y la forma más común de crimen financiero en el mundo. El término fraude ocupacional se refiere a los fraudes que son cometidos por particulares contra las organizaciones que emplearlos. Este estudio representa el más completo examen disponible de los costos, métodos, víctimas y perpetradores de fraude ocupacional.


La nueva normalidad: Preparándose para un panorama del fraude pospandémico
(The Next Normal: Preparing for a Post-Pandemic Fraud Landscape)Para evaluar cómo las organizaciones se están preparando para la "nueva" normalidad, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), en colaboración con Grant Thornton, encuestó a profesionales de la lucha contra el fraude en todo el mundo sobre los efectos actuales y esperados del COVID-19 sobre el panorama del fraude.
Reporte Comparativo de Tecnología Antifraude 2022
(2022 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report)La lucha contra el fraude puede parecer una batalla para mantenerse un paso por delante de los perpetradores del fraude, especialmente porque los riesgos de fraude que enfrentan las organizaciones hoy en día son más dinámicos y persistentes que nunca. Afortunadamente, los profesionales antifraude tienen un conjunto completo de tecnologías que pueden implementar para combatir estas amenazas. Desde el análisis de datos tradicional hasta las opciones emergentes, como la automatización de procesos robóticos y el análisis de visión artificial, la tecnología antifraude desempeña un papel clave en los programas antifraude de muchas organizaciones.


Reporte comparativo de formación sobre concientización del fraude
(Fraud Awareness Training Benchmarking Report)Uno de los componentes más importantes de cualquier programa antifraude efectivo es la capacitación en concientización sobre el fraude para los empleados, funcionarios y directores de una organización. La capacitación efectiva en concientización sobre el fraude puede ayudar a una organización a mitigar mejor los riesgos de fraude generales, organizacionales o específicos de la industria, aumentar la efectividad de otros controles antifraude y garantizar que se sigan las políticas antifraude y los protocolos de informes.
Guía de Compensación 2020
(2020 Compensation Guide)

Fraude tras el COVID-19: Reporte de Evaluación Comparativa
Dic 2020
(Fraud in the Wake of COVID-19: Benchmarking Report)Equipos Internos de Investigación de Fraudes: Reporte Comparativo 2019
(In-House Fraud Investigation Teams: 2019 Benchmarking Report)
