Realizar negocios con otras organizaciones como clientes y proveedores presenta consideraciones de fraude únicas. Desde identidades comerciales sintéticas hasta delitos cibernéticos y robo de servicios, los riesgos de realizar transacciones con otras empresas pueden ser significativos. En consecuencia, un programa eficaz para examinar e incorporar nuevos clientes y proveedores comerciales es un componente fundamental de un programa integral de gestión del riesgo de fraude.
Para ayudar a las organizaciones a tener visibilidad de estos riesgos y comparar sus propios procesos para evaluar e incorporar otras empresas, ACFE y Thomson Reuters se asociaron en un estudio para explorar los riesgos y controles relacionados con las transacciones y relaciones de empresa a empresa. Los hallazgos de esta encuesta se compilan en el reporte Combatting Business-To-Business Fraud: Benchmarking Report. Esperamos que esta información sea útil para las organizaciones y los profesionales antifraude de todo el mundo en la creación y el fortalecimiento de programas para protegerse contra los riesgos de fraude de las relaciones de clientes y proveedores con otras empresas.