Objetivo
Los participantes conocerán los riesgos de fraude asociados a los procesos comerciales (ventas, recaudo, manejo de la cartera). Adicionalmente, analizaremos banderas rojas, procedimientos de investigación y casos reales de fraude.
Durante el curso, los participantes realizaran un taller de riesgos de fraude enfocado en el usar la metodología de identificación y evaluación de riesgos y controles de sus propias organizaciones.
Temario
- Esquemas de fraude
- Análisis de los riesgos en cada fase de la gestión
- Banderas rojas
- Controles básicos
- Controles preventivos, detectivos y correctivos
- Auditoría forense
- Técnicas y procedimientos forenses
